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證券代碼：600801、900933    證券簡稱：華新水泥、華新B股    公告編號：2010-013

華新水泥股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

 

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2010年7月22-23日在湖北省武漢市公司業務中心召開。會議應到董事9人，實到8人。獨立董事黃錦輝先生因工作原因無法出席會議，委托獨立董事盧邁先生代理出席并行使表決權。公司全體監事和高管人員列席了本次會議。公司于2010年7月13日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。

一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：

1、通過公司2010半年度報告及其摘要（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。報告全文請見上海證券交易所網站www.sse.com.cn和本公司網站www.huaxincem.com，報告摘要請見中國證券報、上海證券報和香港商報。

2、通過關于對部分控股子公司增資的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。議案詳情請見附件一。

特此公告

華新水泥股份有限公司董事會
2010年7月24日

 

附件一：              關于對部分控股子公司增資的議案

 

為了合理補充部分控股子公司資金，適度降低其資產負債率，提高其籌資能力和可持續發展能力，實現公司的整體戰略目標，公司管理層提請董事會批準公司對部分控股子公司進行合理增資。

 

本次擬增資對象的基本情況及擬增資金額如下：

 

 

本次增資中涉及對合資公司進行的增資擬按同比例增資方式進行，增資后合資公司各股東方保持現有股權比例不變。