證券代碼：600801、900933 證券簡稱：華新水泥、華新B股 公告編號：臨2010-009
華新水泥股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議
暨召開2010年第一次臨時股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議，于2010年6月7日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會議的議案進行了審議。公司于2010年5月31日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
一、本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：
1、關于為子公司銀行借款提供擔保的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
2、關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
二、關于召開公司2010年第一次臨時股東大會的通知
1、會議時間：2010年6月23日（星期三）上午9時
2、股權登記日：
（1）A股股權登記日：2010年6月11日
（2）B股股權登記日：2010年6月21日（最后交易日為6月11日）
3、會議地點：中國湖北省武漢市關山二路特1號國際企業中心5號樓公司武漢業務中心1樓1號會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議投票表決方式：現場投票
6、 會議議案：
審議關于為子公司銀行借款提供擔保的議案。
議案詳情請見附件一。
7、 出席會議對象
(1)公司董事、監事及高級管理人員。
(2)公司聘請的見證律師。
(3)2010年6月11日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東及2010年6月21日下午3時收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的B股股東(B股股權登記的最后交易日為6月11日)。股東本人如不能出席本次大會，可委托代理人出席，但需填寫授權委托書。授權委托書的格式請見附件二。
股東均有權出席本次大會。
8、 會議登記辦法
1） 登記時間：2010年6月22日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
6月23日上午8：00-9：00。
2） 登記地點：中國湖北省武漢市關山二路特1號國際企業中心5號樓公司武漢業務中心5樓D區證券辦公室。
3） 登記方式：法人股東法定代表人親自出席會議的，應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明及股權證明辦理登記手續；法人股東委托代理人親自出席會議的，代理人應持本人身份證、法定代表人依法出具的且加蓋單位印章的授權委托書及股權證明辦理登記手續；
個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡辦理登記手續；個人股東委托代理人親自出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書辦理登記手續。
股東也可采用信函或傳真的方式登記。
9、 其他事項
1） 本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。
2） 本次會議聯系人：王璐女士、彭普新先生。
聯系電話：027-87773898
傳真：027-87773962
郵編：430073
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2010年6月8日
附件一：
關于為子公司銀行借款提供擔保的議案
1、公司擬為華新水泥（信陽）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字025號的《人民幣借款合同》項下余額為人民幣5,000萬元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為主債權清償期屆滿之日起兩年。
公司擬為華新水泥（信陽）有限公司與中國銀行股份有限公司黃石分行簽訂的編號為2008年黃中銀貸字026號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過人民幣11,000萬元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為主債權清償期屆滿之日起兩年。
2、公司擬為華新水泥（赤壁）有限公司與中國銀行股份有限公司咸寧分行簽訂的編號為2008年借字001號的《人民幣借款合同》項下借款本金金額不超過人民幣6,240萬元的借款提供連帶責任保證擔保，保證期間為該債權清償期屆滿之日起兩年。
3、公司擬以其擁有的價值為6,518.35萬元的土地使用權為其與中國銀行股份有限公司武穴支行、華新水泥（武穴）有限公司簽訂的（2007）債承字001號債務承接協議項下的本金金額不超過人民幣18,000 萬元的借款提供抵押擔保，該抵押擔保自對應的主債權獲得清償之日起解除。
本議案所涉及的對外擔保額為人民幣28,758.35萬元。若本議案被批準，則公司對外擔保總額將達到308,606.35萬元人民幣及1,500萬美元（按截止2010年5月26日的數據計算），其中，公司對控股子公司的擔保總額為306,806.35萬元及1,500萬美元。
公司對外擔保總額已超過最近一期經審計凈資產的50%。本議案所涉及的對外擔保，經董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議通過。
附件二：
華新水泥股份有限公司
2010年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（或本單位）出席華新水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會，并代表本人（或本單位）依照以下指示對下列議案行使表決權。
|
議案序號 |
議案內容 |
表決意見 |
|
同意 |
反對 |
棄權 |
|
1 |
關于為子公司銀行借款提供擔保的議案 |
|
|
|
請在相應欄內以“√”表示投票意向（如有未作具體指示的議案，股東代理人可全權行使表決權）
委托人簽名（蓋章）：
身份證號碼或營業執照號碼：
股東帳號：
持股種類和數量：
受托人簽名：
身份證號碼：
委托日期：
委托期限：自委托日至本次會議閉幕時為止
