證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號：臨2009-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次會議于2009年4月3日召開，會議應到董事9人，實到8人，公司董事Paul Thaler先生因工作原因而未出席本次會議，委托董事Tom Clough先生代為出席并行使表決權。公司全體監事及高管人員列席了本次會議。公司于2009年3月25日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。
本次董事會會議經審議并投票表決，通過如下重要決議：
一、選舉陳木森先生為公司第六屆董事會董事長、選舉Tom Clough先生為公司第六屆董事會副董事長（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
二、聘任李葉青先生為公司總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
三、聘任王錫明先生兼任公司董事會秘書（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
四、聘任紀昌華先生、王錫明先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、馮東光先生、柯友良先生為公司副總裁（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）；
五：關于設立公司第六屆董事會各專門委員會成員的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
公司第六屆董事會設立戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。其組成成員和召集人如下：
1、戰略委員會：陳木森、Tom Clough、李葉青、Paul O’Callaghan、Paul Thaler、紀昌華、盧邁、徐永模、黃錦輝
召集人：Tom Clough、李葉青
2、審計委員會：黃錦輝、盧邁、徐永模、Paul O’Callaghan、紀昌華、
召集人：黃錦輝
3、提名委員會：盧邁、徐永模、黃錦輝、Tom Clough、李葉青
召集人：盧邁
4、薪酬與考核委員會：徐永模、盧邁、黃錦輝、Tom Clough、陳木森
召集人：徐永模、
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會
2009年4月4日
附件：董事、總裁、副總裁簡歷
1、陳木森先生，1949年10月出生，59歲。大學學歷。陳木森先生先后畢業于武漢工學院企業管理專業；中央黨校行政管理專業。1970年5月起，先后任黃石市第二鋼鐵廠矽鐵車間副工段長；軋鋼車間黨總支書記，主持全面工作。1981年11月起，先后任黃石市冶金局局辦主任、經理辦主任。1984年10月至1993年6月，在黃石市委組織部任職，從事經濟戰線干部管理工作。1993年6月起，任黃石市企業局局長。1994年5月起，任黃石市政府副秘書長。1997年1月起，任黃石市經貿委主任。1999年11月，任華新集團有限公司董事長。1999年12月起，任本公司董事長。
2、李葉青先生，1964年2月出生，44歲，博士,教授級高級工程師，現任公司總裁，兼任華新集團有限公司黨委書記。李葉青先生于1984年畢業于武漢建材學院（今武漢理工大學）硅酸鹽專業，獲工學學士學位；1992年畢業于武漢工業大學工業管理專業，獲工學碩士學位；2002年6月畢業于華中科技大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。1984 ~1987年，任武漢工業大學硅工系教師、團委副書記； 1987年11月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任中心化驗室質量控制工程師、石灰石礦副礦長、擴改辦副主任、生產技術處長，1993年1月任華新水泥廠副廠長，1994年6月任本公司副總經理，1999年12月任本公司總經理，2004年3月任本公司總裁。1994年起，出任本公司董事。現亦兼任中國建筑材料聯合會副會長，中國水泥協會副會長。
3、Tom Clough先生,61歲，英國籍，University of Leeds(利茲大學)采礦工程學士。1997年至今, 先后擔任Holcim集團 PT Semen Makmur(馬克姆爾水泥公司)執行董事、Alsons Cement Corporation(阿爾松斯水泥公司)CEO、PT Semen Cibinong Tbk(西比龍水泥公司)執行董事、Holcim集團執行委員會成員。2004年10月起，出任本公司董事。2006年4月，出任本公司副董事長。
4、Paul O'Callaghan先生，1955年4月29日出生，53歲，澳大利亞籍，澳大利亞中央昆士蘭大學管理學碩士。1976～2001，在昆士蘭水泥有限公司負責多個工程項目，先后任其格拉德斯通工廠經理，集團計劃執行官，南部昆士蘭水泥總經理，商業發展總經理，銷售和裝運總經理。2001～2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有限公司首席運營官；2002～2007，任Holcim菲律賓公司（HPHI）首席運營官和董事；2007～2008，任Holcim地區經理、澳大利亞水泥（Cement Australia）董事、新西蘭公司（Holcim NZ）董事，負責澳大利亞和新西蘭地區。2008年4月起，出任本公司董事。
5、Paul Thaler先生,42歲，律師，瑞士籍。蘇黎士大學法律專業碩士及法學博士，北京大學研究學者。1997-1998，北京一家律師行外方律師；2000-2006，瑞士文斐律師事務所合伙人，２００７年起，文斐律師有限公司常務董事及其駐北京辦事處首席代表。2003年4月起，出任本公司董事。
6、紀昌華先生,54歲，法學學士,高級政工師。紀昌華先生于1972年2月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任機修車間副書記、副主任、主任兼書記；1997年起，任華新集團有限公司副總經理。2000年2月起，出任本公司董事、黨委副書記。
7、盧邁先生，1947年出生，61歲。美國哈佛大學肯尼迪政府學院公共管理碩士，北京經濟學院經濟學學士。1968年參加工作，1995年加入國務院發展研究中心至今。先后任國務院農村發展研究中心發展研究所市場研究室主任、聯絡室副主任、農村改革試驗區辦公室副主任、主任，國務院經濟體制改革小組辦公室成員，流通體制改革領導小組成員。同時任美國哈佛大學國際發展研究所副研究員兼政府系副研究員，香港理工大學中國商業中心高級研究員，國務院發展研究中心研究員，中國發展研究基金會副秘書長、秘書長兼國際合作局副局長等職。
8、徐永模先生，1956年4月出生，52歲。工學碩士、留英博士/博士后。英國自然科學基金、倫敦大學學院博士后研究員。1982-1983年，北京新型建筑材料廠（北新建材集團）石膏板分廠，助理工程師；1986-1988年，中國建筑材料科學研究院混凝土與房建材料研究所，混凝土試驗室負責人；1988-1991年，中國建筑材料科學研究院技術情報中心副主任；1998-2002年，中國建筑材料研究院第一副院長； 2002年4月至今，中國建筑材料聯合會，專職副會長；2006年6月至今，中國混凝土與水泥制品工業協會，會長；2007年3月至今，中國建筑砌塊協會，理事長；2007年10月至今，中國水泥協會，副會長。
9、黃錦輝先生，1964年10月出生，44歲，研究生學歷、北京信息科技大學經濟管理學院兼職教授，具有證券從業資格的注冊會計師、注冊資產評估師、注冊稅務師、司法鑒定人、高級會計師，擔任中華全國工商業聯合會執委、北京市中介組織人士聯誼會副會長等十多項社會職務。中國社會科學院研究生院貨幣銀行學專業。1983年9月-1993年12月在外經貿部、中國成套設備進出口(集團)總公司及其海外機構任職，先后在亞、歐、美、非等40多個國家工作、學習和考察過， 1994年1月加盟利安達會計師事務所有限責任公司，歷任利安達部門經理、副主任會計師，現任利安達董事長兼主任會計師、首席合伙人。
10、王錫明先生,49歲，工商管理碩士，高級經濟師。1982年2月畢業于武漢鋼鐵學院（今武漢科技大學）化學專業，獲工學學士學位；1993年1月畢業于中國人民大學工商管理專業，獲工商管理碩士（MBA）學位。王錫明先生于1982年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新中專教師，華新水泥廠團委副書記，黃石市委組織部干部，華新水泥廠勞動人事處副處長、計劃處副處長，本公司證券部副經理、經理、董秘兼證券部經理。2000年4月起, 任本公司副總經理，董事會秘書。2004年3月起，任本公司副總裁。
11、彭清宇先生,48歲，碩士，高級經濟師。2004年4月畢業于華中科技大學西方經濟學專業，獲經濟學碩士學位。彭清宇先生于1979年1月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新水泥廠銷售處科長、華新南通貿易公司副經理、華通貿易公司經理兼上海辦事處主任，本公司銷售部經理、銷售公司副經理。2000年4月起，任本公司副總經理兼銷售公司經理。2004年3月起，任本公司副總裁。
12、孔玲玲女士,44歲，經濟學碩士，高級經濟師。1985年畢業于武漢工業大學（今武漢理工大學），獲工學學士學位；1992年12月畢業于復旦大學企業管理專業，獲經濟學碩士學位。孔玲玲女士于1985年7月加入華新水泥廠（本公司前身），先后任華新水泥廠科研所工程師、團委副書記，本公司財務部副部長、計劃部副部長、財務部經理。2000年4月起，任本公司副總經理。2004年3月起，任本公司副總裁。
13、馮東光先生,41歲，碩士，高級工程師。1989年畢業于武漢工業大學（今武漢理工大學）硅酸鹽工程專業，獲工學學士學位；2003年畢業于華中科技大學工商管理專業，獲工商管理碩士學位。馮東光先生于1989年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司干法分廠廠長助理、廠長。2001年11月，任本公司總經理助理。2003年4月起，任本公司副總經理。2004年3月起，任本公司副總裁。
14、柯友良先生,43歲，管理學博士，高級經濟師。2007年畢業于武漢理工大學管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。柯友良先生于1985年加入華新水泥廠（本公司前身），先后任本公司投資部經理助理、工程部管理部部長、工程部綜合管理部副部長、計劃發展部經理。2001年11月，任本公司總經理助理兼計劃發展部經理。2003年4月起，任本公司副總經理。2004年3月起，任本公司副總裁。
